هل سأتعرض لأي مسألة قانونية بسبب ايداع مبلغ ٣ مليون جنيه مصري من صديق لي من الإسماعيلية وانا من القاهرة علي حسابي في بنك cib رغم انه يملك الاوراق التي تثبت مشروعية مصدر الاموال؟

ما في مسألة قانونية دام في اوراق ثبوتية لمصدر الامول تحمي حالك فيها ، لكن قد تتعرض للاستفسارات مثلا ليش ليعطيك هاد المبلغ وشو هدف اعطاءك هذا المبلغ يعني شغل انشاء شركة بس باغلب الحالات اذا كانت اول مرة وما راح تتكرر اكيد ما راح يدققو عليك وايضا بترجع لقوانين وسياسات البنك يلي بدك تودع فيه النبلغ اذا بوافق على هذا المبلغ او لا بس دام في مصدر اموال هذا يكفي مصدر الاموال مهم حدا لحتى تحمي نفسك فيه وتكون بعيد عن شبهة غسل الاموال

هسا انتا بتتعرض مسالة قانونيه عشان مبلغ كبير يدخل في حسابك مره وحده صعب و في اجراءات بس مدام صاحبك معو كل الورق اللي بتثبت انو المبلغ من وين مصدرو و كيف اجا بضل عندك شوية اسئلة مثل انو ليش حولك اياه ليش ما ضل في حسابو اسئلة عادية و ما بصير اي اشي بس اذا لقو اشي غلط بجمدو المبلغ يعني بتبطل قادر تسحب منه

بما انه يملك الاوراق المثبته لمشروعيه تلك الاموال , فأن الايداع قانوني و لا مسائلة فيه , الا انه و حتي يتم نقل الاموال الي حسابك , يجب ان يكون هناك مسوغ قانوني او تعامل قانوني يتم اثباته في فرع البنك , ليتم قل الاموال الي حسابك , و هو النظام المتبع في مصر حاليا , و من واقع تجارب شخصية مع احد الموكلين , اذ ان البنك اوقف عمليه الايداع حتي يتم اثبات مصدر الاموال التي تلقاها المودع . 

عادة وفي جميع البلدان عند وضع مبلغ مالي في البنك أو تحويله إلى حساب ما فيجب على الشخص المودع ان يبين مصدر تلك الأموال وإذا استدعى الأمر يقوم البنك بطلب أوراق تثبت ذلك وعادة تقوم البنوك بتحديد قيمة المبالغ المالية التي يجب ان يتم تقديم معها أوراق ثبوتية تبين مصدر المال فوجود الأوراق الثبوتية تفي بالغرض . 

طالما ان الاوراق سليمه ولا يوجد فيها خطا فهذا حققك