ما هو دور البنوك التجارية في مكافحة عمليات غسيل الاموال؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
تبلغ السلطات المختصة  على اي عملية تحويل من الداخل او الخارج بتتعدى المبلغ اللي بكون محدد مسبقا وكمان بيتاكدو من هوية العملاء اللي بيتعاملو معهم ونشاطاتهم 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
في حين تقديم مبلغ كبير نسبيا من شخص يجب معرفة مصدر المال.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.